Penal económico

El Derecho penal económico ha ido definiéndose a lo largo de la historia, hasta llegar a su configuración y contenido actual, como el conjunto de figuras delictivas que giran en torno a la tutela del orden económico del Estado y de las relaciones económicas derivadas de los sistemas de producción, distribución y acceso de los consumidores a bienes y servicios en una sociedad concreta.

Los delitos económicos engloban casos como el blanqueo de dinero, estafas, apropiaciones indebidas, delito fiscal y delitos societarios, entre otros, los cuales pueden ser cometidos tanto por personas físicas como por las personas jurídicas.

En Bianqui Pons Abogados asesoramos y proporcionamos defensa letrada en los siguientes asuntos:

• Delitos contra la Hacienda Pública
  • Delito fiscal: simulaciones, empleo de intermediarios, paraísos fiscales, carruseles de IVA
  • Delito contable tributario
  • Contrabando
• Delitos societarios
  • Falsedades en las Cuentas sociales
  • Acuerdos sociales abusivos
  • Adopción de acuerdos lesivos
  • Contra los derechos políticos y económicos de los socios
  • Administración desleal de sociedades
• Estafas y apropiaciones indebidas económicas
  • Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago
  • Estafas de crédito
  • Fraudes informáticos
  • Contratos simulados
  • Fraudes inmobiliarios: delitos de doble enajenación, venta de lo ajeno, acoso inmobiliario
• Blanqueo de capitales
• Insolvencias punibles
  • Alzamientos de bienes
  • Quebrantamientos de embargos
  • Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil ex delicto
  • Concursos fraudulentos
  • Falsedades concursales
• Delitos contra el mercado
  • Corrupción entre particulares en las transacciones comerciales o profesionales o deportivas
  • Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
  • Delitos de descubrimiento, revelación y uso fraudulento de secretos de empresa
  • Delitos de información privilegiada, emisión de noticias falsas y otros relativos al Mercado de Valores
• Delitos económicos en el ámbito público relacionados con la actividad económica
  • Malversación y gestión desleal de caudales públicos y privados.
  • Cohecho y tráfico de influencias
  • Fraudes contractuales
  • Negociaciones prohibidas relacionadas con la actividad empresarial
  • Abuso de información privilegiada
  • Prevaricaciones urbanísticas y otras relacionadas con adjudicaciones de concursos y contratos públicos
  • Apropiaciones, estafas y exacciones ilegales en el ámbito público
  • Incompatibilidades entre la actividad empresarial y el ejercicio de la función pública
  • Falsedades de las cuentas públicas
• Delitos en el ámbito laboral
  • Accidentes laborales y otros relativos a la salud e higiene en el trabajo
  • Relativos a las condiciones de contratación
  • Acoso en el ámbito laboral
• Delitos Urbanísticos
• Delitos relativos al medio ambiente
  • Delito ecológico en el ámbito empresarial
  • Vertederos o depósitos ilegales