Penal económico
El Derecho penal económico ha ido definiéndose a lo largo de la historia, hasta llegar a su configuración y contenido actual, como el conjunto de figuras delictivas que giran en torno a la tutela del orden económico del Estado y de las relaciones económicas derivadas de los sistemas de producción, distribución y acceso de los consumidores a bienes y servicios en una sociedad concreta.
Los delitos económicos engloban casos como el blanqueo de dinero, estafas, apropiaciones indebidas, delito fiscal y delitos societarios, entre otros, los cuales pueden ser cometidos tanto por personas físicas como por las personas jurídicas.
En Bianqui Pons Abogados asesoramos y proporcionamos defensa letrada en los siguientes asuntos:
- Delitos contra la Hacienda Pública
- Delito fiscal: simulaciones, empleo de intermediarios, paraísos fiscales, carruseles de IVA
- Delito contable tributario
- Contrabando
- Delitos societarios
- Falsedades en las Cuentas sociales
- Acuerdos sociales abusivos
- Adopción de acuerdos lesivos
- Contra los derechos políticos y económicos de los socios
- Administración desleal de sociedades
- Estafas y apropiaciones indebidas económicas
- Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago
- Estafas de crédito
- Fraudes informáticos
- Contratos simulados
- Fraudes inmobiliarios: delitos de doble enajenación, venta de lo ajeno, acoso inmobiliario
- Blanqueo de capitales
- Insolvencias punibles
- Alzamientos de bienes
- Quebrantamientos de embargos
- Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil ex delicto
- Concursos fraudulentos
- Falsedades concursales
- Delitos contra el mercado
- Corrupción entre particulares en las transacciones comerciales o profesionales o deportivas
- Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
- Delitos de descubrimiento, revelación y uso fraudulento de secretos de empresa
- Delitos de información privilegiada, emisión de noticias falsas y otros relativos al Mercado de Valores
- Delitos económicos en el ámbito público relacionados con la actividad económica
- Malversación y gestión desleal de caudales públicos y privados.
- Cohecho y tráfico de influencias
- Fraudes contractuales
- Negociaciones prohibidas relacionadas con la actividad empresarial
- Abuso de información privilegiada
- Prevaricaciones urbanísticas y otras relacionadas con adjudicaciones de concursos y contratos públicos
- Apropiaciones, estafas y exacciones ilegales en el ámbito público
- Incompatibilidades entre la actividad empresarial y el ejercicio de la función pública
- Falsedades de las cuentas públicas
- Delitos en el ámbito laboral
- Accidentes laborales y otros relativos a la salud e higiene en el trabajo
- Relativos a las condiciones de contratación
- Acoso en el ámbito laboral
- Delitos Urbanísticos
- Delitos relativos al medio ambiente
- Delito ecológico en el ámbito empresarial
- Vertederos o depósitos ilegales
